New York 15. decembra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan)
Žena z New Yorku bola obvinená z prania špinavých peňazí, prevažne v kryptomenách ako bitcoin, a z pomoci Islamskému štátu, ktorému tieto peniaze posielala. O prípade píše BBC.
Zoobia Shahnazová bola obvinená z bankových podvodov, zo spreneveri a prania špinavých peňazí. Polícia v New Yorku ju zadržala bez možnosti kaucie.
Shahnazová sa narodila v Pakistane a už niekoľko rokov pracovala v laboratóriu v USA.
Prokurátor tvrdí, že vybrala podvodné pôžičky vo výške 85 000 dolárov, a za takúto hodnotu následne nakúpila bitcoin – online menu, ktorá niee je zákonným platidlom, no nemôže byť použitá na zaplatenie za bežné tovary a služby. V tomto roku vzrástla hodnota bitcoinu viacnásobne
Kryptomeny ako bitcoin využívajú často zločinci na pranie špinavých peňazí. Britské orgány tlačia na zvýšenie regulácie podobných platidiel.
Podľa súdnych záznamov 27-ročná Shahnazová, ktorá žije v Brentwoode na Long Island, bola laboratórnou pracovníčkou v nemocnici v Manhattane až do júna tohto roku.
Prokurátor uviedol, že Shahnazová získala v júli pakistanský pas a rezervovala si let do Pakistanu s prestupom v Istanbule. Jej plánovaná konečná zastávka bola v Sýrii.
Nakoniec bola zatknutá na letisku Johna F. Kennedyho, keď prepravovala 9 500 dolárov v hotovosti, čo je hodnota tesne pod hranicou 10 000 dolárov, ktorú môže legálne odniesť z krajiny bez podania akéhosi daňového priznania.
Následná prehliadka jej elektronických zariadení ukázala početné vyhľadávania materiálov súvisiacich s islamským štátom.
Shahnazová čelí trestu za pranie špinavých peňazí až na 20 rokov väzenia a až 30 rokov za bankové podvody.
Jej právnik, Steve Zissou, povedal, že posielala peniaze do zahraničia, aby pomohla sýrskym utečencom.
“Pokiaľ ja viem, peniaze venovala na znižovanie utrpenia mnohých sýrskych utečencov a všetko, čo robila, malo tento účel,” povedal Zissou novinárom pred súdnou budovou.