Britská kriminálna agentúra zatkla bohatého ruského podnikateľa v jeho londýnskom dome

Bratislava 4. decembra 2022 (HSP/Ft/Foto:TASR/AP-Alastair Grant)

Bohatého ruského podnikateľa zatkli v jeho londýnskom dome v hodnote niekoľkých miliónov libier príslušníci Národnej kriminálnej agentúry pre podozrenie z prania špinavých peňazí, informuje Financial Times

Päťdesiatosemročného muža zatkli vo štvrtok príslušníci protidrogovej jednotky NCA a je tiež podozrivý zo sprisahania s cieľom podviesť ministerstvo vnútra a zo sprisahania s cieľom spáchať krivú prísahu, uviedol NCA vo vyhlásení.

Podľa agentúry bol zatknutý aj 35-ročný muž, ktorý pracuje v týchto priestoroch, pre podozrenie z prania špinavých peňazí a z marenia činnosti príslušníka NCA po tom, ako ho videli odchádzať z priestorov s taškou obsahujúcou tisíce libier v hotovosti.

Tretí muž vo veku 39 rokov bol zatknutý vo svojom dome v Pimlico v Londýne pre trestné činy vrátane prania špinavých peňazí a sprisahania s cieľom podvodu. NCA uviedla, že ide o bývalého priateľa súčasnej partnerky podnikateľa.

Vyšetrovatelia vypočuli všetkých troch a prepustili ich na kauciu. Na operácii v podnikateľovej londýnskej nehnuteľnosti sa zúčastnilo približne 50 policajtov a pri prehliadkach sa našla značná suma v hotovosti, ako aj množstvo digitálnych zariadení, uviedol NCA.

Táto operácia je jednou z viacerých vyšetrovaní novej jednotky agentúry pre boj proti kleptokracii, ktorá bola zriadená v júli s cieľom bojovať proti skorumpovaným elitám a osobám napojeným na Kremeľ, ktoré perú svoj majetok v Spojenom kráľovstve.

V sobotňajšom vyhlásení NCA uviedla, že zabezpečila takmer 100 “narušení” – opatrení, ktoré odstraňujú alebo znižujú hrozbu trestnej činnosti – proti elitám a podporovateľom prepojeným s Putinom. Tieto opatrenia zahŕňali príkazy na zmrazenie bankových účtov osôb blízkych Rusom, na ktorých sa vzťahujú sankcie.

NCA sa zameral aj na predaj majetku vysokej hodnoty, ktorý sa využíva na zamaskovanie pohybu majetku prostredníctvom aukčných domov, uviedol.

Graeme Biggar, generálny riaditeľ NCA, povedal: “Oddelenie NCA pre boj proti kleptokracii, ktoré bolo zriadené len tento rok, dosahuje významné úspechy pri vyšetrovaní potenciálnej trestnej činnosti oligarchov, profesionálnych poskytovateľov služieb, ktorí ich podporujú a umožňujú im to, a osôb napojených na ruský režim.”

Dodal: “Naďalej budeme využívať všetky právomoci a taktiky, ktoré máme k dispozícii, aby sme túto hrozbu narušili.”

NCA uviedol, že pomohol pri zmrazení mnohých nehnuteľností, ôsmich jácht a štyroch lietadiel a spolupracuje s regulačným orgánom pre sankcie, Úradom pre vykonávanie finančných sankcií, aby zabezpečil zmrazenie ďalších aktív v Spojenom kráľovstve, ako aj s globálnymi partnermi s cieľom zamerať sa na nezákonný majetok držaný v zahraničí.

Aktualizácia prišla po tom, ako vládne údaje minulý mesiac odhalili, že Británia v reakcii na vojnu na Ukrajine zmrazila ruské aktíva v hodnote viac ako 18 miliárd GBP.

Od februárovej invázie Ruska v plnom rozsahu vláda Spojeného kráľovstva zmrazila aktíva 120 ruských subjektov a viac ako 1 200 osôb spojených s Kremľom vrátane Romana Abramoviča, bývalého majiteľa futbalového klubu Chelsea, a Alexeja Millera, šéfa energetickej spoločnosti Gazprom.