Môj profil 
Predplatné
Materiál, ktorý predložilo ministerstvo vnútra, si dáva za cieľ zlepšiť tzv. AML zákon, ktorý by mohol byť po novom previazaný aj s Notárskym poriadkom. V tom by sa najnovšie explicitne ustanovilo prelomenie mlčanlivosti notárov na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
Za rovnakým účelom navrhuje rezort vnútra zaviesť zákonnú definíciu virtuálnej meny ako aj definíciu poskytovateľov služieb peňaženky virtuálnej meny a poskytovateľov služieb zmenárne virtuálnej meny.
V zmysle revidovaných odporúčaní Finančného akčného výboru skupiny G7 tiež novela rozšíri okruh politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym alebo regionálnym významom. Vzhľadom na to by sa do takéhoto zoznamu dostali napríklad i funkcionári prokuratúry. Pre zjednodušenie identifikácie takýchto osôb by sa mohla zaviesť aj povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií, ktorý by bol verejne dostupný na webe finančnej spravodajskej jednotky.
Obsah schválenej novely zákona slúži na transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorou sa mení smernica o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
.jpg)
.jpg)
