Od spoločnosti požadovali zálohové platby a platby pod zámienkou kúpy, objednania, dodania rôzneho tovaru z Číny, z Poľska a zo Slovenska, a to vrátane poplatkov dopravy, prístavných poplatkov a poplatkov na colné odbavenie. Tovar im však nikdy nedodali a peniaze nevrátili. Škody sa vyšplhali na 70 200 eur. Obvineným v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov.