Bratislava 20. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Spanish National Police via AP)
Španielska polícia v spolupráci s talianskou políciou, Europolom a Eurojustom rozbila organizovanú zločineckú skupinu s väzbami na taliansku mafiu. Tá sa angažovala v online podvodoch, praní špinavých peňazí, obchodovaní s drogami a majetkovej kriminalite
Počas operácie úrady zatkli 106 podozrivých, informoval v pondelok Europol.
Podozriví podviedli stovky obetí prostredníctvom phishingových útokov a iných typov online podvodov a následne prali peniaze cez rozsiahlu sieť bielych koní a schránkových firiem. Len vlani nelegálny zisk skupiny dosiahol odhadom desať miliónov eur.
Veľká zločinecká sieť bola podľa Europolu veľmi dobre organizovaná vo forme pyramídy a zahŕňala rôzne špecializované oblasti a úlohy. Medzi členmi skupiny boli napríklad počítačoví experti, ktorí vytvárali phishingové domény a robili kyberpodvody, ľudia, ktorí robili nábor a organizáciu bielych koní, či odborníci na pranie peňazí a experti na kryptomeny.
Väčšina podozrivých sú Taliani, pričom niektorí majú väzby na mafiu. Zo španielskeho ostrova Tenerife presvedčili svoje obete, prevažne Talianov, aby im poslali veľké sumy peňazí na bankové účty, ktoré mala pod kontrolou zločinecká sieť, a tie následne preprali cez biele kone a schránkové firmy.
Väčšinu zatknutí vykonali policajti v Španielsku, hoci niektoré sa odohrali aj v Taliansku. Polícia prehľadala 16 domov. Zmrazila tiež 118 bankových účtov a zhabala mnoho elektronických zariadení, 224 kreditných kariet, SIM kariet a platobných terminálov, plantáž marihuany a vybavenie na jej pestovanie a distribúciu.