Bratislava 17. októbra 2019 (HSP/Foto:SITA-Ján Slovák)
České médiá vo štvrtok informovali o vyšetrovaní elitnej policajnej jednotky – Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) voči významnej finančnej skupine J&T pôsobiacej aj na Slovensku
Podľa denníka Právo polícia vypočúva zamestnancov a spolupracovníkov finančnej skupiny pre podozrenie zo založenia takzvaných ready-made spoločností, ktoré mali realizovať podozrivé transakcie z Ruskej federácie a postsovietských krajín.
Uvedená forma spoločnosti (tzv. ready-made) je riadne zapísaná v obchodnom registri, má názov, sídlo, konateľov a vyplatený základný kapitál. Nevyvíja žiadnu obchodnú činnosť a je zväčša založená za účelom predaja konečnému zákazníkovi.
Server novinky.cz uvádza, že polícia má podozrenia, že cez tieto firmy bez histórie pretekali peniaze neznámeho pôvodu, ktoré z Českej republiky údajne smerovali na účty v daňových rajoch. Išlo vraj o prevody prevažne z Ruska celkovo v miliardách českých korún.
Finančná skupina J&T patrí podnikateľom Ivanovi Jakabovičovi a rodine Jozefa Tkáča, ktorí patria medzi najbohatších Slovákov.
Spoločnosť J&T akékoľvek previnenie voči zákonom odmieta.