Finančná spravodajská jednotka uložila banke dvojmiliónovú pokutu

Finančná spravodajská jednotka uložila banke dvojmiliónovú pokutu

Bratislava 24. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)

 

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) polície uložila banke 365.bank pokutu vo výške dvoch miliónov eur. Sankcia sa týka porušenia ustanovení zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. Banka sa so závermi FSJ nestotožňuje a chce sa obrátiť na súd

bankovy, euro, peniaze
Ilustračné foto

Rozhodnutie o sankcii z 19. decembra 2022 v spojení s rozhodnutím ministra vnútra SR zo 6. marca nadobudlo právoplatnosť 22. marca.

Reklama

Pokuta sa týka miliónových bezhotovostných a hotovostných transakcií, pri ktorých polícia vyhodnotila, že banka nevenovala osobitnú pozornosť uvedeným obchodom a riziku legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, “napriek tomu, že transakcie boli nezvyčajne veľké s nezvyčajnou povahou”. Poukazuje tiež na skutočnosť, že vo viacerých prípadoch bol objem finančných prostriedkov v zjavnom nepomere k povahe podnikateľskej činnosti či deklarovaným majetkovým pomerom klientov.

Banka v reakcii pripomína, že oblasť boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti je mimoriadne zložitou a dynamickou oblasťou, v ktorej sa legislatíva, ako aj praktické usmernenia týkajúce sa transakcií neustále menia. “Na rozdiel od polície, ktorá dané transakcie vyhodnocuje po niekoľkých rokoch, samotná finančná inštitúcia musí vyhodnocovať transakcie klientov výlučne na podklade informácií dostupných v reálnom čase,” upozorňuje banka. “Hodnotiť preto schopnosť bánk odhaľovať porušenia zákonov optikou a prostriedkami Policajného zboru nepovažujeme za adekvátne,” uvádza sa v reakcii banky.

Reklama

 

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

15:07

Počet odhalených prípadov hepatitídy typu C a E v Česku za minulý rok dvojnásobne vzrástol a žltačkou typu C sa nakazilo najviac ľudí v histórii. Nemocnica Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM) v Prahe to v stredu uviedla v tlačovej správe.

15:07

Nemecký kancelár Olaf Scholz zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) sa opätovne plánuje uchádzať o post šéfa nemeckej vlády. Potvrdil to v stredu na tlačovej konferencii.

Olaf Scholz
Na snímke nemecký kancelár Olaf Scholz
15:05

Slovensko by mohlo pristúpiť k prijatiu odvetných opatrení voči Ukrajine za jej nedávne rozhodnutie o prerušení dodávok ropy spoločnosti Lukoil na naše územie. Na spoločnej tlačovej konferencii s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) to v stredu uviedol prezident Peter Pellegrini. Zastavenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska podľa politikov narúša dobré susedské vzťahy medzi krajinami.

15:05

Krádeže v obchodoch v Anglicku a Walese dosiahli najvyššiu úroveň za posledných 20 rokov.

14:46

Krátko pred štartom olympijských hier v Paríži sa v tíme vodných pólistiek Austrálie šíri koronavírus. Austrálsky olympijský výbor (AOC) potvrdil v stredu ďalšie tri prípady, čím sa počet nakazených hráčok zvýšil na päť.

Vodné pólo Austrália ženy koronavírus
Brankárka austrálskej reprezentácie vo vodnom póle Genevieve Longmanová vyráža loptu počas tréningu v dejisku letných olympijských hier vo francúzskom meste Saint-Denis v utorok 23. júla 2024
14:40

Za uplynulých 24 hodín zahynulo v Pásme Gazy najmenej 55 ľudí a izraelská armáda (IDF) v stredu spustila ďalšie nálety v tejto oblasti. Ešte v stredu pritom premiér Benjamin Netanjahu vystúpi v Kongrese Spojených štátov.

14:23

Dôvera v českú ekonomiku tento mesiac klesla. Prispelo k tomu zníženie dôvery tak medzi spotrebiteľmi, ako aj medzi podnikateľmi. Ukázali to v stredu údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).

14:23

Na niekoľko hodín bola v stredu ráno v dôsledku protestu klimatických aktivistov prerušená prevádzka letiska Kolín/Bonn na západe Nemecka.

Kolín Letisko
Lietadlá rôznych leteckých spoločností parkujú na letisku v nemeckom meste Kolín nad Rýnom v stredu 24. júla 2024
14:22

Rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku sa v máji 2024 zrýchlil. Dosiahol pritom najväčšie tempo od decembra 2023. Ukázali to v stredu údaje maďarského štatistického úradu KSH.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE










Reklama

NAJNOVŠIE










Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Na snímke mláďatá morských korytnačiek sú vypustené do oceánu z pláže Kuta na Bali v Indonézii

Autor: TASR/AP-Firdia Lisnawati

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Gustáv Murín

Milan Šupa

Ivan Štubňa

René Pavlík

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali