Do zoznamu sledovaných zdrojov financovania terorizmu pribudli Maroko, Burkina Faso, Senegal a Kajmanie ostrovy
Paríž 26. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
Medzinárodná organizácia bojujúca proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným súvisiacim hrozbám pre integritu medzinárodného finančného systému ponechala Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR) a Irán ako jediné dve krajiny na tzv. čiernej listine. Do zoznamu však pridala ďalšie štyri miesta pre intenzívnejšie monitorovanie
Ilustračné foto – pranie špinavých peňazí
Finančná akčná skupina (FATF) pridala do zoznamu sledovaných lokalít Maroko, Burkinu Faso, Senegal a Kajmanie ostrovy. V spomenutom menoslove štátov nateraz zostal Pakistan, aj keď podľa prezidenta FATF Marcusa Pleyera táto krajina urobila výrazný pokrok.
Po najnovšom doplnení má tzv. šedý zoznam v súčasnosti 19 štátov a území, ktoré podľa FATF len čiastočne spĺňajú medzinárodné pravidlá boja proti financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí.
FATF sa skladá z 37 členských krajín a dvoch regionálnych skupín, Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive a Európskej komisie.
Varovanie
Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.