Brusel 21. januára 2024 (HSP/Foto:Pixabay)
EÚ obmedzí platby v hotovosti na 10 000 EUR. Rada EÚ a Parlament 18. januára uzavreli dohodu o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
1. EÚ stanoví maximálny limit pre platby v hotovosti na 10 000 EUR. Jednotlivé krajiny EÚ budú môcť stanoviť ešte nižší limit, ak si to budú priať. Rozhodnutie o zavedení limitu budú musieť schváliť vlády jednotlivých štátov.
A finančné organizácie (ako sú banky, realitné kancelárie, služby správy majetku, kasína, obchodníci) budú musieť identifikovať a overovať totožnosť ľudí, ktorí vykonávajú “príležitostné transakcie” s hotovosťou od 3 000 do 10 000 EUR.
Okrem toho budú predajcovia luxusného tovaru povinní overovať totožnosť svojich zákazníkov a nahlasovať orgánom podozrivé transakcie. Prísnejšie pravidlá sa budú okrem iného uplatňovať na predaj šperkov, luxusných automobilov, súkromných lietadiel a jácht.
Treba poznamenať, že Ukrajinci v EÚ často platia v hotovosti, aby nemuseli v hostiteľskej krajine zverejňovať svoje príjmy.
2. Opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu k zákazníkom sa budú uplatňovať na transakcie v hodnote 1 000 EUR alebo viac v kryptomenách.
Očakáva sa, že nové nariadenia nadobudnú účinnosť najneskôr v roku 2029.
Prečítajte si tiež: