Bratislava 29. septembra (TASR) – Slovenské súdy sa v minulosti zaoberali prípadmi mnohých nebankových inštitúcií na Slovensku.

TASR prináša výberový prehľad rozsudkov nad konateľmi a majiteľmi nebankových inštitúcií v Slovenskej republike (SR):

BMG Invest a Horizont Slovakia

10. januára 2007 – Špeciálny súd (ŠS) v Pezinku odsúdil na 11,5 roka väzenia bývalého majiteľa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimíra Fruniho. Najvyšší súd (NS) SR potvrdil tento rozsudok 30. mája 2007. Zároveň NS potvrdil vinu z trestných činov podvodu formou spolupáchateľstva a porušenia pravidiel v hospodárskom styku, ktorých sa mali dopustiť v súvislosti s krachom nebankových finančných inštitúcií, ako aj prepadnutie ich majetku, aj ďalším osobám. Jeho blízky spoločník František Matík však na výkon trestu nenastúpil, keďže miesto jeho pobytu nebolo známe. Spolu s nimi odsúdil ŠS na sedem rokov väzenia Mariána Šebeščáka a zaradil ho do prvej nápravnovýchovnej skupiny. Štvrtú obžalovanú, Annu M., senát ŠS oslobodil. Bývalého majiteľa nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia Vladimíra Fruniho prepustili z väzenia 27. júla 2011. Okresný súd (OS) v Trenčíne mu odpustil viac ako dva roky trestu. Jeden z troch konateľov skrachovanej nebankovej organizácie Horizont Slovakia Marián Šebeščák zomrel na nespresnené zdravotné komplikácie ako 52-ročný v januári 2012 v Prahe. Špecializovaný trestný súd o Šebeščákovej smrti nevedel.

27. apríla 2007 – Senát ŠS v Pezinku uznal Jozefa M. za vinného z trestného činu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny v kauze nebankových subjektov Horizont a BMG a odsúdil ho na 12 rokov odňatia slobody v tretej nápravnovýchovnej skupine, ďalšieho obžalovaného v prípade Davida B. na 11 rokov a Patrika P. na 10 rokov. Tento rozsudok NS 11. októbra 2007 zrušil a vrátil prípad späť pezinskému ŠS, 25. októbra 2007 prepustili Jozefa Majského z vyšetrovacej väzby. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Ústavného súdu SR. Dávid B., ktorý je na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku obžalovaný z tunelovania nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia, nenastúpil do väzenia za spreneveru. ŠTS ho odsúdil na päť rokov ešte v novembri 2010 a keďže Najvyšší súd SR tento rozsudok potvrdil 19. januára 2012, Dávid B. mal ísť ešte na 3,5 roka za mreže. Súd mu totiž do päťročného trestu započítal jeden a pol roka z takmer piatich, ktoré v minulosti prežil vo väzbe.

Spoločnosť AGW

1. októbra 2008 – Bývalému šéfovi nebankovky AGW Matúšovi Gregovi predĺžili trest odňatia slobody o dva roky. Menovaný si vo väzení posedí 10,5 roka. Rozhodol o tom Špeciálny súd v Pezinku na verejnom zasadnutí. V stanovenej lehote totiž Grega nezaplatil 2 milióny Sk (66.387 eur), ktoré boli súčasťou jeho trestu z apríla 2008. Vtedy ho odsúdili na 8,5 roka za mrežami, ktoré mu predĺžili o ďalšie dva. Návrh na povolenie obnovy konania, ktorý Grega neskôr podal, Špecializovaný súd 21. mája 2010 zamietol.

Spoločnosť Dexterity Financial

11. decembra 2009 – Na päť rokov väzenia v prvej nápravnovýchovnej skupine odsúdil Krajský súd v Košiciach niekdajšieho majiteľa košického nebankového subjektu Dexterity Financial Jána Pavlanského. Podľa právoplatného rozsudku je podnikateľ vinný z podvodu. Dopustil sa ho v rokoch 1996 až 1998, keď vybral od 95 klientov viac ako 13,7 milióna korún (vyše 456.000 eur) s tým, že im sľúbil zhodnotenie ich vkladov od 36 do 45 percent. Súd považoval za dokázané, že Pavlanský vedel, že nemá také podnikateľské aktivity, aby mohol deklarované zisky zabezpečiť. Podnikateľa odsúdil za podvod Okresný súd Košice I v apríli 2008 na sedem rokov. Krajský súd tento rozsudok zrušil a sám vo veci rozhodol. So skutkovými zisteniami okresného súdu aj jeho právnou kvalifikáciou skutku súhlasil, znížil len výšku trestu o dva roky. Odôvodnil to tým, že od skutku ubehlo viac ako 10 rokov.

Nebankovka SUN

22. júla 2009 – Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vymeral bývalému šéfovi nebankovej spoločnosti Sun Jozefovi Šikrhovi trest osem rokov väzenia. NS SR potvrdil rozsudok nad Jozefom Šikrhom 11. apríla 2011. Podnikateľ podľa súdu koncom 90. rokov minulého storočia pripravil stovky klientov viac ako o 200 miliónov korún (6,64 milióna eur). Podľa obžaloby organizoval Šikrha práce vo firme v rozpore s jej predmetom podnikania. V rokoch 1996 až 2000 činnosť zameral takmer výlučne na vyberanie vkladov od občanov s úrokom od 40 percent. Vyskytli sa aj vklady pol milióna Sk v hotovosti. Šikrha od ľudí pod prísľubom výhodného úročenia vylákal peniaze a následne ich nevyplatil a ani nikdy nemal úmysel vyplatiť.

Nebankovka Móda-Raj Košice

27. marca 2010 – Najvyšší súd SR po viac ako dvoch rokoch potvrdil rozsudok KS v Košiciach nad majiteľmi košickej nebankovej spoločnosti Móda-Raj Zoltánom Lobelom, jeho synom Zoltánom Lobelom mladším a zaťom Ladislavom Márkušom. Súd ich uznal vinnými, že najmenej od 1354 ľudí podvodom vylákali viac ako 150 miliónov korún (vyše 5 miliónov eur). Lobel st. prežije vo väzení 11 rokov, Márkuš a Lobel ml. po 10 rokov. Na slobode zostala iba dcéra Lobela st. Eva Horvátová s podmienečným trestom. Spravodlivosť na nebankárov definitívne dosiahla 10 rokov po tom, čo Móda-Raj zavrela v Košiciach svoje pobočky a prestala vyplácať vklady i výnosy. Išlo o prvý veľký krach v zlatej ére nebankových subjektov koncom 90. rokov.

Družstvo DRUKOS

3. mája 2011 – Bývalého šéfa nebankovej spoločnosti Drukos Františka Mojžiša Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil za podvod na 8,5 roka väzenia. Súd ho uznal za vinného z toho, že od 1367 klientov Drukosu vylákal 237,7 milióna korún a od 23.823 členov BVD Družstva 3,729 miliardy korún. Podľa súdu František Mojžiš zneužíval dôveru ľudí, nedostatok ich skúseností a navyše ich ovplyvňoval zavádzajúcou reklamou, v ktorej sľúbil 15 až 31-percentný výnos. Súd tvrdil, že šéf nebankovej spoločnosti vedel, že tieto záväzky nie je schopný splniť. Vklady klientov sa použili na vyplácanie predchádzajúcich vkladateľov a na krytie prevádzkových nákladov. Obžalovaný sa pred súdom bránil tým, že peniaze by vkladateľom vrátil, keby nezasiahol štát. František Mojžiš sa voči rozsudku odvolal. Bývalý šéf nebankovej spoločnosti Drukos František Mojžiš si právoplatne odpyká 8,5-ročný trest odňatia slobody za trestný čin podvodu. Rozhodol o tom 14. júna 2012 na svojom verejnom zasadnutí trojčlenný senát Najvyššieho súdu SR pod vedením predsedu Milana Karabína, bývalého predsedu NS. Mojžiša hneď po vynesení verdiktu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) eskortovali do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody. Na zasadnutie si doniesol tašky s osobnými vecami a spismi.

Družstvo vzájomnej pomoci (DVP)

7. júna 2011 – Takmer výlučne podmienečné tresty ŠTS uložil obžalovaným v kauze Družstva vzájomnej pomoci (DVP). Súd uznal vinu len u piatich z pôvodne 15 obžalovaných. Tí mali v rozpore so zákonom v rokoch 1999 až 2001 poskytovať úvery vo výške spolu 171 miliónov korún. Bývalého regionálneho poslanca Karola J. súd odsúdil na dva roky s podmienečným odkladom na štyri roky, Richard S. obišiel s rovnakým trestom, Dušan R. dostal 18-mesačný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky a Miroslav V. obišiel s ročným trestom väzenia, ktorý sa mu podmienečné odkladá na dva roky. Súd ich uznal za vinných z trestného činu neoprávneného podnikania. Trojročný nepodmienečný trest dostal len Ján Z. Bol mu však uložený súhrnný trest, pretože bol na nitrianskom súde odsúdený za vyhrážanie sa podnikateľovi. ŠTS ho uznal za vinného z neoprávneného podnikania a podvodu. Súd mu udelil aj peňažný trest 10.000 eur. V januári 2011 bol Ján Z. na bratislavskom Krajskom súde uznaný za vinného z hrubého nátlaku a odsúdený na päť rokov. Prípad je momentálne na NS SR. V ďalších skutkoch, podľa ktorých mali klienti DVP prísť o milióny korún, boli obžalovaní oslobodení. Súd konštatoval, že nebolo dokázané, že sa stali skutky, pre ktoré boli stíhaní.