Polícia zadržala vodcu skupiny, ktorým bol 55-ročný účtovník z Milána, ako aj desať sprostredkovateľov a náborových pracovníkov pochádzajúcich z Egypta, Maroka, Pakistanu, Talianska a Tuniska. Tí v rokoch 2007-16 založili 828 schránkových firiem, ktoré podľa talianskych vyšetrovateľov najali “obrovský počet” zamestnancov pochádzajúcich z krajín mimo EÚ.
Vyšetrovatelia doposiaľ preverili 35 schránkových firiem, ktoré podvodne zamestnávali 1536 ľudí, čo pri poplatku 300-3000 eur za jedno povolenie členom gangu prinieslo medzi rokmi 2012-16 zisk až tri milióny eur.