Miestna prokuratúra vedie v danej veci vyšetrovanie proti jedenástim osobám – desiatim mužom a jednej žene – pochádzajúcim prevažne zo Sýrie. Skupinu obviňuje ich z toho, že v období od decembra 2018 do júla 2019 vykonávala nezákonné peňažné prevody do zahraničia, za ktoré si účtovala provízie. Podľa Stahlmannovej-Liebeltovej išlo o “šesťmiestne” sumy peňazí, ktorých pôvod zatiaľ nie je známy.
Pri zásahoch boli zadržaní dvaja muži sýrskeho pôvodu vo veku 34 a 37 rokov. O ich vzatí do väzby má rozhodnúť príslušný sudca. Pri stredajších prehliadkach vyšetrovatelia našli aj väčšiu peňažnú hotovosť. Prokuratúra podľa DPA nechcela konkretizovať, kde presne sa prehľadávané objekty nachádzajú.