Finančný analytický úrad o Pandora Papers: Nešlo o pranie špinavých peňazí

Pár dní pred voľbami sa na scéne objavila kauza týkajúca sa aj Andreja Babiša, označovaná ako Pandora Papers. Okamžite sa jej začali venovať mnohé inštitúcie a teraz sa k veci vyjadril Finančný analytický úrad. Podľa všetkého nemalo ísť o pranie špinavých peňazí, ako mnohí predpokladali, keďže bol pôvod peňazí bankou dohľadaný

14. 10. 2021 | Zo zahraničia | 4 min. čítania | 0 komentárov |

Na snímke český premiér Andrej Babiš

Praha 14. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Darko Bandic,TASR/AP-Petr David Josek)

▶ ❚❚ ↻

Na Finančnom analytickom úrade, ktorý spadá pod ministerstvo financií Aleny Schillerovej, sa už pred tromi rokmi objavila otázka týkajúca sa toho, aký pôvod malo takmer 400 miliónov korún, ktoré Andrej Babiš použil na nákup nehnuteľností na francúzskej Riviére. Jeho riaditeľ Libor Kazda sa zaoberal okolnosťami vyšetrovania a v stredu všetky podrobnosti transakcie vysvetlil poslancom z Komisie pre kontrolu Finančného analytického úradu. Poslanci po ňom požadovali najmä informácie o tom, že jeho úrad v minulosti transakciu, ktorú vykonal Andrej Babiš ako majiteľ Agrofertu v roku 2009, preskúmal, a k čomu dospel.

“Oslovili ma, aby som dorazil a na všetky otázky, ktoré mi položili, som pravdivo odpovedal,“ povedal Kazda pre iROZHLAS.cz s tým, že sa k obsahu rokovania viac vyjadrovať nechcel.

Oveľa zhovorčivejší ale boli poslanci. Napríklad poslanec za ODS Karel Krejza uviedol, že v roku 2018 prišiel na Finančnú spravodajskú jednotku, spadajúcu pod ministerstvo financií, otázka zo zahraničia.

“Týkal sa tohto prevodu. Konkrétne, či nejde o pranie špinavých peňazí,“ poznamenal Krejza.

Ten tiež doplnil, že si príslušný úrad následne vyžiadal všetky dokumenty o transakcii z roku 2009 od českej banky.

“Banka povedala, že vyhľadala pôvod peňazí a rozhodne o pranie špinavých peňazí nejde,“ dodal k veci poslanec za ODS.

Za zmienku navyše stojí, že Finančný analytický úrad mohol podľa webu Investigace.cz vedieť o podozrivej transakcii už od roku 2016. Uniknuté dokumenty navyše uvádzajú, že Finančne spravodajská agentúra z Britských Panenských ostrovov vtedy dostala od právnej kancelárie zastupujúcej Babiša hlásenie o podozrivej aktivite. A v kolónke “dôvod“ stálo “podvod“.

Avšak, český premiér už od začiatku kauzy tvrdí, že žiadny zákon neporušil a vysvetľuje, že nákup francúzskych nehnuteľností cez reťazec offshorových firiem nie je nelegálny. Rovnako tak sa dušuje, že peniaze na nákup odišli z českej banky a išlo sa o jeho osobné financie, ktoré boli riadne zdanené. A práve na to sa poslanec Kazdy pýtali.

“Pôvod peňazí bol z českej firmy, všade jeden majiteľ, takže pranie špinavých peňazí to nebolo, pretože pôvod bol jednoznačne z nejakého podnikania,“ dodal teraz Krejza.

Jeho slová navyše následne potvrdil aj predseda snemovnej komisie František Vácha (TOP 09): “Nebolo to v hotovosti, peniaze, ktoré išli do cudziny, boli z českej banky.“

Vzhľadom na uvedené sa nakoniec poslanci jednoznačne zhodli na tom, že Kazdov úrad pri preverovaní transakcie nepochybil, dodal Vácha.

“My nekontrolujeme pána premiéra, my kontrolujeme Finančný analytický úrad a ja som presvedčený o tom, že úrad nepochybil,“ uviedol dotyčný.

Dodajme ešte, že sa daný Finančný analytický úrad nezaoberá tým, či boli peniaze riadne zdanené, pretože to nie je v jeho kompetencii.

Babiš a Pandora papers

Podľa dokumentov označovaných ako Pandora papers si predseda vlády Andrej Babiš poslal cez offshore 400 miliónov korún, za ktoré následne nakúpil nehnuteľnosti. O dokumenty sa Medzinárodné konzorcium novinárov (International Consortium of Investigative Journalists) podelilo s britským Guardianu, BBC a ďalšími médiami po celom svete.

Podľa Pandora papers Babiš v roku 2009 poslal 15 miliónov eur do troch spoločností, zo spoločnosti Blakey Finance Limited cez spoločnosť Boyne Holding LLC do spoločnosti SCP Bigaud nachádzajúcej sa v Monaku.

Babiš na celú vec reagoval a jeho prvé slová zneli tak, že ide o snahu ho pred voľbami očierniť. Následne uviedol, že na radu realitných kancelárií nakúpil nehnuteľnosti vo Francúzsku prostredníctvom offshorových spoločností. Povedal však, že nejde o nič nelegálne. Zároveň ale pripustil, že postup síce nebol vhodný pre politika, ale dodal, že vtedy vraj v politike nefiguroval.

Avšak, podľa odborníkov celá operácia nesie znaky prania peňazí. Babišovi údajne hrozí vyšetrovanie nielen vo Francúzsku, ale aj v USA a v Česku.

Pošlite nám tip

Nový diskusný systém Kvôli mnohým sťažnostiam na diskusný systém Disqus, ktorý sme doteraz používali, sme sa rozhodli implementovať na stránku nový diskusný systém Quantam.
Nejaký čas budú tieto dva diskusné systémy na stránke fungovať paralelne, ale potom diskusný systém Disqus odpojíme a zostane iba nový diskusný systém Quantam.
Vytvorte si preto prosím svoj profil v novom diskusnom systéme Quantam, je to veľmi jednoduché.
Vaše názory, pripomienky a postrehy nám píšte na mail hlavnespravy@hlavnespravy.sk

NAŽIVO

Juhokórejský export vo februári stúpol o 29 %. Prebytok zahraničného obchodu Južnej Kórey vo februári prudko vzrástol na rekordných 15,51 miliardy USD zo 4,15 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka.