Kráľ napísal list a zrazu najmenej 15 krajín EÚ nechce Saudskú Arábiu na “čiernom zozname” prania špinavých peňazí, na čele lobingu je Francúzsko a Veľká Británia

Londýn 1. marca 2019 (HSP/Foto: SITA/AP-Francisco Seco)

Európska únia minulý rok v rámci boja proti podvodom a daňovým únikom navrhla prijatia čiernej listiny krajín, ktoré nedodržiavajú bankové štandardy, sú centrami prania špinavých peňazí a sú označované ako daňové raje.  Listina zahŕňa aj štáty ako Saudská Arábia či Portoriko. Tento týždeň sa však objavili správy o tom, že niektoré štáty EÚ tento čierny zoznam zablokujú, informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nezávislé zdroje

Viacero európskych vlád sa podľa dostupných informácií vo štvrtok vyslovilo proti schváleniu predbežného zoznamu, čím spustili proces, ktorý by mohol viesť k oneskoreniu alebo zrušeniu celého procesu, uvádzajú zdroje z diplomatického prostredia.

Podľa portálu Daily Star dokument bude zablokovaný, len v prípade, ak ho odmietne väčšina z 21 štátov. Predstavitelia EÚ uviedli, že už približne 15 krajín vrátane Veľkej Británie, Francúzska a všetkých veľkých krajín už vyhlásilo svoj nesúhlas s prijatím zoznamu.

“Veľmi značné množstvo” štátov EÚ sa tomu bráni, uviedol diplomat pre Reuters. Na zasadnutí národných expertov v piatok v Bruseli má každá z 28 členských krajín objasniť svoj definitívny postoj k otázke.

Iniciatíva EÚ prišla po tom, čo sa saudský kráľ poslal listy všetkým lídrom EÚ a vyzval ich, aby prehodnotili začlenenie Rijádu do zoznamu, uviedol jeden zo zdrojov Reuters, ktorý agentúre poskytol kópiu tohto listu.

“Zaradenie Saudského kráľovstva na jednej strane poškodí jeho reputáciu a na druhej strane vytvorí ťažkosti v obchodných a investičných tokoch medzi Kráľovstvom a Európskou úniou,” píše kráľ.

Agentúra dodáva, že krajina Blízkeho východu bohatá na ropu je hlavným dovozcom zbraní a tovaru z EÚ.

Jeden zo zdrojov tiež povedal, že aj Washington loboval u krajín EÚ v prospech vyškrtnutia Saudskej Arábie z tohto zoznamu.

Americká ministerka financií k tomu uviedla, že zoznam, ktorý bol predbežne schválený Európskou komisiou, bol prijímaný “chybným procesom”, keďže zahŕňa aj  štyri americké územia: Americkú Samou, americké Panenské ostrovy, Portoriko a Guam.

Diplomat uviedol, že saudská loby vyvrcholila na summite lídrov EÚ a Arabskej ligy tento týždeň v letovisku Sharm el-Sheikh.

Na tomto stretnutí britská premiérka Theresa Mayová diskutovala o tejto otázke so saudským kráľom. Zdroj Reuters k tomu dodal, že práve Británia a Francúzsko sú na čele skupiny krajín EÚ, ktoré sú proti zaradeniu Saudského kráľovstva do zoznamu.

Rijád hrozí, že prehodnotí alebo zruší zmluvy so štátmi EÚ, ak bude tento zoznam schválený. “Naozaj robia veľké ramená,” povedal diplomat.

Čierna listina bola prvýkrát predstavená českou komisárkou EÚ pre spravodlivosť Verou Jourovou 13. februára v súlade s novými pravidlami EÚ na predchádzanie prania špinavých peňazí a ako súčasť procesu dohody štátov EÚ minulé leto.

Celkovo je na dočasnom zozname 23 ekonomík vrátane Nigérie, Panamy, Líbye, Bahám a štyroch spomenutých amerických území.

Po prvýkrát boli na tomto zozname EÚ použité iné kritériá ako tie, ktoré používa Finančná akčná skupina (FATF), ktorá je celosvetovým štandardom pre boj proti praniu špinavých peňazí.

Krajiny, ktoré sa ocitli na čiernej listine EÚ majú “strategické nedostatky v boji proti praniu špinavých peňazí a v boji proti financovaniu teroristických režimov, ktoré predstavujú významné ohrozenie finančného systému Únie”.

Podľa novej metodiky EÚ by mohli byť do zoznamu tiež zaradené krajiny, ktoré neposkytujú dostatočné informácie o vlastníctve spoločnosti alebo ak majú nedostatočné pravidlá oznamovania podozrivých transakcií alebo monitorovania finančných zákazníkov.