Holandsko a USA odhalili rozsiahle finančné podvody prostredníctvom pošty

Brusel/Amsterdam 3. júna 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jens Meyer)

Holandskí a americkí vyšetrovatelia odhalili rozsiahle medzinárodné podvody realizované prostredníctvom pošty, ktoré umožnili krádež niekoľkých miliónov eur od státisícov ľudí, ktorí si mysleli, že vyhrali v lotérii. Uviedol to dnes holandský denník Algemeen Dagblad (AD).

Holandský úrad pre vyšetrovanie finančných podvodov (FIOD) v spolupráci americkým ministerstvom spravodlivosti v stredu a vo štvrtok tohto týždňa vykonali prehliadky v desiatich lokalitách na území Holandska.

Reklama

Vyšetrovatelia podozrievajú šesť holandských firiem, že v podvodníckom pláne využívajúcom falošné odkazy, ktorý fungoval od roku 2012, zohrali úlohu sprostredkovateľov.

“Listy, ktoré boli osobne adresované ich príjemcom, v nich vzbudili dojem, že vyhrali nejakú finančnú cenu, že vyhrali v lotérii alebo že získali nejaký objem peňazí vďaka charitatívnym akciám,” uviedol vo svojej správe FIOD.

Reklama

Podvod na dôverčivých adresátoch, ktorí boli väčšinou z USA, Francúzska a Japonska, pozostával v tom, že list, ktorý dostali, ich presviedčal, aby zaslali sumu od 20 do 40 eur alebo šek v tejto hodnote na adresu v Holandsku.

Celkovo sa vyšetrovateľom podarilo identifikovať najmenej 300 rôznych poštových schránok na území Holandska, ktoré sa stali súčasťou podvodníckej siete. Podľa doterajších zistení holandské spoločnosti prevádzkujúce poštové schránky si zrejme zadržali časť peňazí od dôverčivých “výhercov”, v podobe platieb za poskytnuté služby, väčšina z došlých financií však bola prevedená na bankové účty hlavným podozrivých z tejto trestnej činnosti, ktorí – ako naznačili vyšetrovatelia – pravdepodobne nežijú v Holandsku.

Séria policajných razií viedla k zhabaniu státisícov podvodných listov, tisícov obálok obsahujúcich hotovosť a šeky, rôznych administratívnych dokumentov a pol milióna eur v hotovosti. Vyšetrovatelia na predpokladaných miestach činu objavili aj drahé hodinky, rôzne umelecké diela a automobily. Polícia nechala podozrivé bankové účty zmraziť.

Americké ministerstvo spravodlivosti už v mene státisícov obetí tohto masového podvodu podalo žalobu voči dvom firmám a voči jednému holandskému riaditeľovi. Vyšetrovatelia z USA upozornili, že podvedení americkí občania ročne na falošné kontá zasielali vyše 18 miliónov dolárov (16,13 miliónov eur).

Samotné vyšetrovanie začalo koncom roka 2015 po tom, ako sa úradom na colnici amsterdamského letiska Schiphol podarilo zadržať veľké množstvo podozrivých listov.

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Chcem podporiť predplatným

Pošlite nám tip

Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.