Štrasburg 11. marca (TASR/HSP/Foto:TASR)
Pre zločincov bude teraz ťažšie ukryť svoje peniaze, pretože sa zavedú verejné registre
Poslanci Európskeho parlamentu dnes v Štrasburgu prijali legislatívny návrh na boj proti praniu špinavých peňazí. Návrh vyžaduje, aby banky, audítori, právnici, realitné kancelárie a kasína konali ostražitejšie v prípade podozrivých finančných transakcií a aby prispeli k tomu, že podvodné transakcie bude ťažšie skryť.
“Pre zločincov bude teraz ťažšie ukryť svoje peniaze, pretože sa zavedú verejné registre. Naša ekonomika v súčasnosti stráca obrovské množstvo peňazí v dôsledku daňových únikov,” povedala spravodajkyňa výboru EP pre občianske slobody Judith Sargentiniová zo skupiny zelených.
V podobnom duchu sa vyslovil aj spravodajca výboru EP pre hospodárske a menové záležitosti, lotyšský poslanec Krišjanis Karinš, keď dnešný deň označil za “zlý deň pre zločincov”.
V súlade so smernicou proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AMLD) – tak, ako ju pozmenili na návrhov poslancov EP – budú centrálne registre uvádzať údaje o posledných majiteľoch viacerých typov právnických osôb, vrátane spoločností, nadácií, holdingových spoločností a investičných fondov.
Registre budú vzájomne prepojené a verejne dostupné po identifikácii osoby, ktorá si želá prístup k informáciám prostredníctvom spoločnej online registrácie.
Europoslanci presadili viacero zmien v rámci predpisov na ochranu súkromných údajov a v snahe zaistiť, že v registri bude uvedené iba minimum potrebných informácií.
Navrhované predpisy budú vyžadovať, aby banky, finančné inštitúcie, audítori, právnici, účtovníci, daňoví poradcovia a realitné kancelárie boli ostražití v prípade podozrivých transakcií svojich zákazníkov. Do týchto legislatívnych návrhov sú zahrnuté aj kasína, avšak ďalších poskytovateľov služieb v oblasti hazardných hier s menším rizikom môžu členské štáty únie z tohto registra vylúčiť.
Poslanci hlasovali o návrhu v prvom čítaní, aby podporili doteraz vynaložené právne úsilie v tomto smere a aby bolo možné postúpiť túto záležitosť budúcemu europarlamentu, ktorý vzíde z májových eurovolieb. Novozvolení poslanci EP budú môcť rozhodnúť, či začnú tento legislatívny proces od začiatku alebo budú pokračovať v legislatívnej práci zo súčasného volebného obdobia.
mž