V Poľsku odhalili rozsiahlu sieť na pranie špinavých peňazí, ktorú zorganizovali Ukrajinci

Podľa údajov vyšetrovania skupina v období od februára 2025 do júla 2026 prala peniaze získané z internetových podvodov, a to aj prostredníctvom fiktívnych investičných platforiem a machinácií s kryptomenami.

Kuriéri v drahých autách vyzdvihovali hotovosť na vopred dohodnutých miestach. Na identifikáciu ukazovali fotografiu polovice roztrhnutej bankovky s viditeľným sériovým číslom.

Následne boli peniaze doručené do zmenární kryptomien, kde ich prijímali bez povinných kontrol. Časť prostriedkov bola prevedená na bankové účty, časť bola vyvezená do zahraničia v tajných úkrytoch v autách. Na zakrytie pôvodu peňazí využívali aj fiktívne nákupy zlata. Väčšinu prostriedkov nakoniec previedli na kryptomenu.

Zatknutia prebehli vo Varšave, Lodži a v Malopoľskom vojvodstve. Siedmich podozrivých vzali do väzby, ďalších dvoch prepustili na kauciu so zákazom opustiť krajinu.

Počas prehliadok zaistili hotovosť a zlato v hodnote viac ako milión zlotých. Podozrivým hrozí až 15 rokov odňatia slobody. Na čele tohto podvodu stál 34-ročný občan Ukrajiny.