ING Bank údajne vedela o Reyndersových kšeftoch s lotériou

Belgická centrálna banka vyšetruje holandskú ING Bank v súvislosti s jej postupom pri vyšetrovaní podozrení v prípade prania špinavých peňazí bývalého európskeho komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa, upozornila redakcia Brussels Signal

20. 01. 2025 | Zo zahraničia | 4 min. čítania | 0 komentárov |

Na snímke Didier Reynders. / Foto: TASR-Pavel Neubauer

▶ ❚❚ ↻

Podľa belgických novín Le Soir banka ING vedela o možných pochybnostiach týkajúcich sa pôvodu Reynderových financií už od roku 2018, ale údajne v tejto veci nekonala. Banka sa vraj Reyndersa v roku 2018 len opýtala na jeho časté a vysoké hotovostné vklady.

Národná banka Belgicka však túto záležitosť predložila úradom až v roku 2023 po tom, ako belgickí prokurátori začali Reyndersov prípad vyšetrovať.

Vypočutie

Podľa zdrojov, na ktoré sa odvoláva denník Le Soir, ING pôsobiaca v Belgicku vypočula Reyndersa ešte v roku 2018, počas výkonu funkcie belgického ministra zahraničných vecí. Vypočutie sa týkalo podozrivých peňažných vkladov vo výške približne 800 000 EUR, ktoré si Reynders vložil na svoj účet v ING banke, a následne od polovice roka 2018 na tomto účte inkasoval výhry z lotérie.

Reynders údajne zastavil tieto hotovostné vklady po tom, ako sa ho ING na tieto peniaze spýtala.

Následne údajne spustil “lotériovú schému“, ktorá podľa vyšetrovateľov pravdepodobne tvorila súčasť operácie prania špinavých peňazí. Je podozrivý, že pomocou lotériovej schémy vypral ďalších 200 000 eur.

ING položila svojmu klientovi Didierovi Reyndersovi otázky týkajúce sa jeho používania hotovosti v roku 2018. Vyhlásenie o podozrení však zaslala orgánu na boj proti praniu špinavých peňazí až v roku 2023, keď sa už začalo súdne vyšetrovanie. Banka ING do tej doby nepredložila belgickej finančnej vyšetrovacej správe žiadne vyhlásenie a konala až o niekoľko rokov neskôr.

Vyšetrovanie obvinení z prania špinavých peňazí voči Reyndersovi prebieha od marca 2022 na základe správ o jeho “veľmi nezvyčajnom“ konaní v súvislosti s národnou lotériou.

ING pre tlačovú agentúru Belga uviedla, že “nie je zo zákona oprávnená komentovať jednotlivé prípady“.

„ING Belgicko plne preberá svoju úlohu strážcu finančného systému a dodržiava všetky zákonné povinnosti týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V prípade potreby ING Belgium plne transparentne spolupracuje s justičnými orgánmi,“ uviedla banka vo svojom vyhlásení.

Reynders opakovane prehlásil, že je nevinný.

Schéma

Denník Le Soir navštívil aj čerpaciu stanicu, na ktorej Reynders údajne naraz nakúpil tisícky stieracích žrebov za hotovosť. „Prichádzal pravidelne na sklonku popoludnia, kúpil si losy za 2 000 alebo 3 000 eur,“ povedala predavačka o Reyndersovi, ktorý býval neďaleko čerpacej stanice.

Všetky takéto predajne majú v Belgicku zákonom stanovený limit na predaj lotériových žrebov vo výške 3 000 eur v hotovosti.

Bývalá kolegyňa zamestnankyne čerpacej stanice ju podľa jej slov upozornila, že pri tomto zákazníkovi musí “zostať diskrétna“ a “ peniaze dať priamo do trezora“.

Pokladníčka povedala, že vyšetrovatelia sa ich opýtali na Reyndersove podozrivé nákupy žrebov. „Ukázali nám sériu fotografií, aby sme si overili, či by sme Reyndersa skutočne spoznali. Okrem toho si vyžiadali aj zábery z našej bezpečnostnej kamery,“ dodala.

Reynders a jeho manželka v súčasnosti čelia dvom vyšetrovaniam v súvislosti s možným praním špinavých peňazí, pričom jedno vedie prokuratúra a druhé Belgická jednotka pre spracovanie finančných informácií (CFI).

Bruselská federálna polícia začala svoje vyšetrovanie v marci 2024 po doručení správ Národnej lotérie Belgicka a CFI.

Začiatkom decembra, po tom, ako Reynder stratil imunitu, ktorá mu vyplývala z funkcie eurokomisára pre spravodlivosť, polícia prehľadala jeho sídlo a vypočula jeho aj jeho manželku.

Reynderova manželka, ktorá bola až do odchodu do dôchodku v roku 2018 vysokou sudkyňou na odvolacom súde, bola tiež podozrivá. Polovica predmetných podozrivých žrebov bola prostredníctvom vyššie spomínanej “lotériovej schémy“ kúpená na účet vedený na jej meno.

Belgická národná lotéria poskytla o jeho prípade viac informácií až 11. decembra. Krátko predtým verejnoprávne médium RTBF informovalo, že Reynders mal účet s vkladmi v celkovej výške 1 milión eur.

Dodáme, že Reynders bol v rokoch 1999 až 2011 belgickým ministrom financií. V rokoch 2007 až 2011 bol politicky zodpovedný za činnosť belgickej lotérie. Niekoľkokrát bol obvinený z priestupkov a korupcie, ale belgický súd ho nikdy neuznal za vinného.

Eurokomisár pre spravodlivosť počas výkonu svojej funkcie patril k najväčším kritikom Slovenska a najviac mal výhrady k zmenám v justícii a Trestnom zákone, ktoré zaviedla vláda Roberta Fica.

Prečítajte si tiež:

Pošlite nám tip

NAŽIVO

Súd v Nemecku zrušil zákaz vstupu pre bývalého väzňa z Guantánama Mohamedoua Oulda Slahiho. Zákaz už nie je platný, lebo Slahi medzičasom získal holandské občianstvo.