Zverejnili Výročnú správu ASIF: Zlepšil sa proces nahlasovania podozrivých aktivít

Za uplynulý rok prijala ASIF celkovo 79 oznámení o podozrivých aktivitách, čo je menej než v roku 2023 (123). Z nich 73 pochádzalo od regulovaného subjektu (v roku 2023 ich bolo 118). Ide však o pozitívny vývoj, ktorý podľa ASIF svedčí o zlepšenej kvalite výberu oznamovaných prípadov a nie o poklese pozornosti. Svedčia o tom aj ďalšie ukazovatele: zvýšenie počtu domácich a medzinárodných spoluprác (65 a 44, v porovnaní s 54 a 32 v roku 2023), stabilný počet podaní na Úrad promotora spravodlivosti (11) a nárast preventívnych opatrení – dve prerušenia transakcií a dve zmrazenia účtov alebo aktív, kým v roku 2023 išlo len o jedno prerušenie.

Systém nahlasovania podozrivých aktivít sa podľa ASIF ďalej posilnil aj vďaka dôslednej kontrole priamo u regulovaného subjektu. Výsledky ukazujú „primeraný záväzok“, „efektívnu organizačnú a procedurálnu štruktúru“ a konkrétne kroky na zlepšenie v definovaných oblastiach. Významným prvkom bola aj decembrová vzdelávacia aktivita pre zamestnancov.

Správa zavádza aj novinku v rozlíšení typov oznámení: osobitne identifikuje tie, ktoré vykazujú skutočné známky nezrovnalostí, a tie, ktoré sú motivované výhradne prepojeniami s rizikovými jurisdikciami. Týchto bolo 36 zo 79 celkových prípadov. Ide o dôležitý krok, keďže tzv. „geografické riziko“ má zásadný význam pre jurisdikciu, v ktorej jediný finančný subjekt slúži poslaniu Cirkvi aj v najohrozenejších oblastiach sveta. Ani jeden z týchto prípadov si však nevyžiadal podanie na justičné orgány.

Inštitút pre náboženské diela (IOR) sa naďalej potvrdzuje ako stabilný a dobre riadený subjekt. ASIF počas roka 2024 systematicky dohliadala na jeho činnosť, osobitne v oblasti obozretného hospodárenia, likvidity a rešpektovania pravidiel. Vylepšil sa proces SREP (Prudential Review and Evaluation Process) a zaviedla sa povinnosť zverejňovania údajov o environmentálnych, sociálnych a riadiacich rizikách (ESG faktory). Tieto výsledky v úvode správy osobitne vyzdvihol predseda ASIF Carmelo Barbagallo, ktorý ocenil „dobré výsledky IOR, ktoré sa potvrdzuje ako pevná a dobre organizovaná inštitúcia“.

Správa pripomína aj pozitívny výsledok následného hodnotenia výboru Moneyval pri Rade Európy. Počas plenárneho zasadania v máji 2024 výbor zlepšil hodnotenie vo všetkých troch oblastiach, v ktorých bola požadovaná nová revízia: korešpondenčné banky (odporúčanie 13), prevod finančných prostriedkov (odporúčanie 16) a transparentnosť právnických osôb (odporúčanie 24). V súčasnosti má jurisdikcia Svätého stolca plnú alebo vysokú mieru zhody v 35 zo 39 aplikovateľných odporúčaní.

„Tento výročný dokument – píše predseda Barbagallo – podáva uistenie, že ASIF si aj v roku 2024 udržala vysoký štandard v prevencii a dohľade, o čom svedčia kvalita spolupráce s vnútornými i medzinárodnými orgánmi a výsledky IOR.“

Článok pôvodne vyšiel na portáli vaticannews.