Dánsko rozhodne vystúpilo proti praniu špinavých peňazí

Kodaň 22. júna 2017 (HSP/Foto: TASR/AP-Arnulfo Franco)

Dánske orgány majú sprísniť zákony proti praniu špinavých peňazí po nedávnych zisteniach v tzv. Panamských dokumentoch (Panama Papers). Návrhom sú dlhšie tresty odňatia slobody pre jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na finančných trestných činoch

Na snímke je informačná tabuľa s nápisom právnickej firmy Mossack Fonseca v Paname

Vyšetrovanie Panama papers v minulom roku ukázalo, že okolo 500 bánk na celom svete mohlo pomôcť daňovým únikom tým, že pomáhali zákazníkom vytvárať offshore spoločnosti v daňových rajoch.

Reklama

Vlády odvtedy sprísnili požiadavky poskytovateľov úverov v oznamovaní cezhraničných transakcií ako súčasti zintenzívneného úsilia o potlačenie prania špinavých peňazí.

“V Dánsku to nebudeme akceptovať,” povedal minister hospodárstva Brian Mikkelsen pre vysielanie TV2 po dohode so zástupcami vládnej koalície a opozície: sociálnymi demokratmi, sociálnymi liberálmi, Socialistickou ľudovou stranou a Dánskou ľudovou stranou. Dodal, že dánske ministerstvo spravodlivosti zabezpečí, aby pracovníci finančného priemyslu, ktorí sa podieľali na praní špinavých peňazí, “nebudú riskovať len stratu zamestnania, ale budú čeliť aj relatívne dlhým trestom odňatia slobody”.

Reklama

Podľa ministerstva je cieľom nového zákona zvýšenie maximálnej sankcie za pranie špinavých peňazí na osem rokov vo väzení zo súčasných šiestich. Finančnému regulátorovi sa tiež poskytne väčší priestor na zrušenie bankových licencií pre opakovaných páchateľov.

Podľa nového plánu budú manažéri bánk povinní zastaviť pranie špinavých peňazí. Členovia dozornej rady, ktorí dohliadajú na spoločnosti porušujúce zákon, budú čeliť aj trestu, ak nezasiahnu. Varované boli aj najväčšie banky pôsobiace v Dánsku, vrátane Danske Bank a Nordea Bank, ktorá v kauze vystupovala ako veriteľ, aby zabránili všetkému, od prania špinavých peňazí až po poskytnutie zlých rád klientom.

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Chcem podporiť predplatným

Pošlite nám tip

Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.