Finančná správa zabránila nadmerným odpočtom DPH za takmer 15 miliónov eur

Ako ďalej priblížili, na začiatku fakturačného reťazca boli daňové subjekty s vysokými neuhradenými daňovými povinnosťami, a na jeho konci sa účelovo založené spoločnosti usilovali získať zo štátneho rozpočtu neoprávnene uplatnené nadmerné odpočty DPH, ktorých suma dosiahla bezmála 15 miliónov eur.

„Ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) vykonali dňa 24. júna operatívne a zaisťovacie úkony na základe podozrenia z porušenia daňových predpisov v súvislosti neoprávneným uplatnením si nároku na nadmerné odpočty. Štatutármi viacerých daňových subjektov zapojených v podvodnom reťazci sú účelovo dosadené osoby a na komunikáciu so správcom dane využívali virtuálne privátne siete (VPN) za účelom sťaženia prípadnej lokalizácie zodpovedných osôb,“ približuje Finančné riaditeľstvo SR.

Doplnilo, že na predmetné účely boli zneužívané aj osobné údaje zosnulých ľudí či osôb zo zahraničia.

Ozbrojeným príslušníkom KÚFS v rámci akcie vyhľadali a vypočuli viacero záujmových osôb. Zabezpečili tiež viaceré účtovné doklady a evidencie zainteresovaných spoločností.

„Operatívne a zaisťovacie úkony boli vykonávané na celom území Slovenska. Boli vykonané operatívne previerky k fyzickým a právnickým osobám, bolo spísaných viacero zápisníc o podaní vysvetlenia so záujmovými osobami, pričom niektoré z nich sa k svojej protiprávnej činnosti priznali a zároveň boli vyťažené ďalšie osoby za účelom získania informácii,“ informuje Finančné riaditeľstvo SR.

Doplnilo, že KÚFS v súčasnosti vykonáva ďalšie procesné úkony. Následne bude vec postúpená orgánom činným v trestnom konaní.