Berlín 25. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Xinhua, Zhang Xianju)
Pranie špinavých peňazí v Nemecku dosiahlo široké rozmery. Krajina sa preto zdá byť magnetom pre zločincov zo širokého okolia
Štúdia, ktorú zadalo spolkové ministerstvo financií, hovorí o praní špinavých peňazí v krajine v sume viac ako 100 miliárd eur ročne. To je dvojnásobok množstva, ktoré odborníci univerzity Halle-Wittenberg pôvodne predpokladali.
Ako píše Deutsche Welle, “temné oblasti nefinančného sektora” zmieňované v štúdii zahŕňajú transakcie do nehnuteľností, automobilov a umeleckých diel a odhaduje sa 15 000 až 28 000 prípadov prania špinavých peňazí ročne. Väčšina z tejto trestnej činnosti vyjde najavo počas predaja jácht a iných luxusných predmetov ako napr. vzácne hodinky.
Veľa špinavých peňazí sa premelie v oblasti hazardných hier a stravovacích zariadení, kde existujú dokonca špeciálne firmy zriadené na tento účel. Veľká časť peňazí pochádza zo zahraničia a do Nemecka sa dostali kvôli jeho atraktívnej finančnej situácii. Nemecké ministerstvo financií nemá dostatok vhodných opatrení, aby zabránilo legalizácii príjmov z trestnej činnosti na regionálnej úrovni.
V marci Wall Street Journal informoval o trestnom čine jednej skupiny, ktorá v Nemecku”preprala” najmenej 5 miliónov eur. Peniaze zarobila predajom heroínu v Španielsku, Holandsku, Taliansku a vo Veľkej Británii a v Nemecku za ne kúpila drahé ojazdené autá a poľnohospodárske stroje a zariadenia, ktoré ďalej predala na Blízkom východe. Na rozdiel od Talianska, Španielska a Francúzska sa v Nemecku neobmedzujú hotovostné transakcie, a tak sa to dá.
11.1°C
Pondelok 
11.1°C
Sobota 
9.4°C
.jpg)
.JPG)
.jpg)
