V banke Deutsche Bank bola vykonaná razia

Nemecká spolková polícia prehľadávala od skorého stredajšieho rána kancelárie Deutsche Bank vo Frankfurte a Berlíne na základe príkazu prokurátorov vo Frankfurte. Podľa týždenníka Der Spiegel, ktorý ako prvý priniesol túto správu, približne 30 vyšetrovateľov v civile vošlo do frankfurtskej centrály banky. Prehľadali aj ďalšiu pobočku Deutsche Bank v Berlíne.

Prokurátori uvádzajú, že vyšetrujú neznámych manažérov a zamestnancov Deutsche Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Banka mala údajne obchodné vzťahy so zahraničnými spoločnosťami, ktoré mohli byť použité na pranie špinavých peňazí.

Denník Süddeutsche Zeitung informoval, že v tomto prípade môže figurovať známy bývalý klient banky: ruský miliardár Roman Abramovič. Abramovič je od marca 2022 pod sankciami Európskej únie kvôli svojim väzbám na ruského prezidenta Vladimira Putina. Úrady vyšetrujú, či Deutsche Bank v minulosti pri transakciách, na ktorých sa podieľal, nepochybila pri vykonávaní kontrol zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí.

Podľa denníka Süddeutsche Zeitung sa vyšetrovanie zameriava najmä na to, či sa podozrivé transakcie nahlásili úradom príliš neskoro. Banky sú povinné okamžite hlásiť všetky podozrivé platby a v prípade nesplnenia tejto povinnosti im hrozí pokuta.

Deutsche Bank potvrdila, že prebiehajú prehliadky a uviedla, že plne spolupracuje s prokuratúrou. Frankfurtská prokuratúra odmietla poskytnúť podrobnosti o obchodných vzťahoch alebo transakciách, ktoré sú predmetom vyšetrovania.

Prehliadky prebiehajú len deň predtým, ako má Deutsche Bank predstaviť svoje ročné výsledky, kde sa očakáva, že oznámi najvyšší zisk za ostatné roky.

Stredajšia razia nie je prvým prípadom, keď sa kancelárie Deutsche Bank stali predmetom policajného vyšetrovania. V apríli 2022 nemecké úrady vykonali raziu v sídle Deutsche Bank vo Frankfurte pre podozrenie z prania špinavých peňazí v súvislosti s oneskoreným podaním dvoch hlásení o podozrivých aktivitách, čo viedlo k pokute vo výške 7 miliónov eur.

V máji 2022 polícia opäť vykonala raziu v kanceláriách vo Frankfurte kvôli obvineniam z greenwashingu – teda z prezentovania investícií, že sú ekologické alebo udržateľné, hoci v skutočnosti tieto kritériá nespĺňajú – proti správcovi aktív banky, spoločnosti DWS. Nasledovala ďalšia razia v októbri toho istého roku, vyvolaná vyšetrovaním daňových podvodov.

Prečítajte si tiež:

• Poľský exminister reaguje na maďarského opozičného lídra
• Bývalý francúzsky senátor uznaný vinným. Poslankyňu omámil drogami, chcel ju zneužiť