EPPO vyšetruje colné podvody na Slovensku, zapojení mali byť i verejní činitelia

Podľa vyšetrovateľov mala organizovaná skupina dovozcov, prepravcov a colných zástupcov zneužívať colný režim 42 (CP42). Ten za určitých podmienok umožňuje oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) v krajine dovozu, ak sa tovar následne prepraví do iného členského štátu EÚ. Daň sa má zaplatiť v štáte, v ktorom sa tovar dodá.

Podozrivé spoločnosti a colní zástupcovia mali v období od januára 2016 do decembra 2019 vystaviť najmenej 3681 falošných jednotných colných dokladov. Umožnili tak dovoz čínskeho textilu a obuvi do EÚ cez viaceré vstupné miesta vrátane prístavov v Nemecku a Slovinsku.

Tovar následne prevážali nákladnými autami na colné úrady v Nitre a Trnave, kde ho deklarovali na colné konanie a prepustenie do voľného obehu. Podozriví mali nepravdivo uvádzať, že konečným miestom určenia tovaru je Česko, Poľsko a Spojené kráľovstvo, aby využili oslobodenie od DPH. Podľa zistení vyšetrovania však vopred vedeli, že tovar nebude dodaný príjemcom uvedeným v dokumentoch, ale iným subjektom v členských štátoch EÚ, pričom DPH sa v krajine skutočného dodania nezaplatila.

Schéma mala zahŕňať aj systematické podhodnocovanie dovážaného tovaru s cieľom znížiť colné poplatky. Odhadovaná suma uniknutých ciel dosahuje najmenej 44,3 milióna eur a nezaplatenej DPH viac ako 190 miliónov eur.

Do prípadu mali byť zapojení aj pracovníci colných úradov, príslušníci finančnej správy a policajti. Podľa podozrení porušovali svoje povinnosti a prijímali úplatky od členov organizovanej skupiny výmenou za uľahčenie prepustenia podhodnoteného tovaru do voľného obehu na základe sfalšovaných dokumentov. Celková suma úplatkov mala podľa odhadov dosiahnuť 12 miliónov eur.

Vyšetrovanie sa začalo na základe oznámenia Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Spolupracuje na ňom Kriminálny úrad finančnej správy.

EPPO zdôraznila, že všetky osoby sa považujú za nevinné, kým ich vina nebude preukázaná pred príslušnými slovenskými súdmi.