Prokuratúra informovala, že minulý týždeň vykonala domové prehliadky v oblasti Atén a v meste Kastoria a zaistila dôkazy v rámci vyšetrovania podvodov s platbami DPH pri obchodoch so spotrebnou elektronikou a legalizácie výnosov z trestnej činnosti.

Takmer rok trvajúce vyšetrovanie podľa EPPO odhalilo „komplexnú sieť spoločností so sídlom v Bulharsku, na Cypre, v Česku a Grécku, ktorá slúžila na obchodovanie so spotrebnou elektronikou v rámci EÚ“, pričom využívala systém výnimiek z platieb DPH pri cezhraničných transakciách medzi členskými štátmi.

V rokoch 2021 až 2025 mali podozrivé spoločnosti distribuovať elektronický tovar v Grécku a ďalších krajinách EÚ, pričom sa vyhýbali plateniu DPH alebo umožňovali uplatňovanie podvodných vratiek DPH, ktorá nebola nikdy zaplatená. Okrem daňových strát v hodnote 46,9 milióna eur, ktoré vznikli EÚ a Grécku, existujú podozrenia, že ďalších 24,2 milióna eur nebolo vôbec zaplatených alebo boli nesprávne deklarované.

V rámci samostatného konania EPPO v Grécku zároveň vyšetruje údajnú spreneveru miliónov eur z poľnohospodárskych eurodotácií, pri ktorom úrady zadržali desiatky osôb, a škandál viedol k rezignácii viacerých gréckych ministrov.