Žiadna z osôb, ktoré v danom období viedli Národný úrad pre prevenciu a boj proti praniu špinavých peňazí a zodpovedné úrady rumunského colného úradu, dnes nezastáva riadiace pozície, keďže boli v uplynulých mesiacoch odvolané, uvádza sa v správe.

Podľa správy tlačovej agentúry prešlo cez Rumunsko viac ako 1,7 miliardy eur v deklarovanej hotovosti, pričom drvivá väčšina – 73 % – pochádzala z Ukrajiny.

Zistenia ministerstva vykresľujú obraz vysoko profesionalizovaného kuriérskeho systému: Zo 1 464 vyhlásení, ktoré podali cestujúci z Ukrajiny, až 64 % podalo len 21 osôb. Zistenia naznačujú, že právne ustanovenia a vnútorné pravidlá týkajúce sa kontroly hotovosti vstupujúcej do Európskej únie alebo z nej vystupujúcej boli opakovane porušované.

Minister financií Alexandru Nazare uviedol, že vrchol tohto javu nastal v období od marca do mája 2025, kedy objem dosiahol takmer 100 miliónov eur za jediný mesiac.

Tento pohyb hotovosti v priemyselnom meradle cez Rumunsko nie je ojedinelým incidentom; odzrkadľuje rastúcu krízu finančného dohľadu v celej strednej Európe. V Rakúsku vypukol veľký politický spor po tom, ako parlamentné vyšetrovanie Strany slobody (FPÖ) odhalilo, že krajina v uplynulých štyroch rokoch ticho dohliadala na prepravu viac ako 20 miliárd eur v hotovosti a cennostiach do Kyjeva.

V marci maďarské orgány zadržali obrnený konvoj s hotovosťou, ktorý prevážal desiatky miliónov dolárov a zlato cez krajinu, a zadržali ukrajinských štátnych príslušníkov, ktorí dohliadali na prepravu. Maďarský daňový úrad bez akéhokoľvek oficiálneho vysvetlenia vrátil zadržané aktíva Ukrajine a zadržané osoby boli prepustené po voľbách 12. apríla.