Razie v ukrajinských bankách. Haluščenko má na mále

Tento pondelok, 24. augusta, Národná banka Ukrajiny začala mimoriadnu kontrolu v rámci finančného monitorovania nielen vo vzťahu voči štátnej banke Sens Bank – ktorá figuruje v trestnom konaní Národného úradu pre boj proti korupcii (NABU) a ktorý sa týka prania špinavých peňazí v súvislosti s kauciou pre bývalého ministra energetiky Hermana Hluščenka (prípad známy ako „Forest Gump“) –, ale aj vo vzťahu k trom ďalším bankám.

O inšpekciách finančného monitorovania včera oficiálne informovala samotná NBU.

Podľa informácií našich zdrojov z bankových kruhov sú okrem Sens Bank uvedené ešte tri banky, cez ktoré prechádzali peniaze na kauciu pre Haluščenka, teda celkovo ide o štyri inštitúcie:

1. Sens Bank;

2. PUMB;

3. Idea Bank;

4. OTP Bank.

Na základe informácií od našich zdrojov sa preverujú nasledujúce transakcie:

– 25. júna 2026 bolo z účtu otvoreného Sens Bank prevedených 46 miliónov hrivien (UAH) spoločnosti „Giran Konstrukt“ s.r.o.;

– 29. júna 2026 spoločnosť s ručením obmedzeným „Giran Konstrukt“ previedla z účtu otvoreného v PUMB Ban 41 miliónov UAH;

– 26. júna 2026 spoločnosť „Pelet Service“ previedla z účtu otvoreného v banke Sens Bank 4 mil. UAH;

– 26. júna 2026 bolo zo spoločnosti „Sky Retail“ z účtu otvoreného v banke Idea Bank, prevedených 5 miliónov UAH;

– 25. júna 2026 spoločnosť s ručením obmedzeným „Tetrás Optima“ previedla z účtu OTP banky, sumu 54 miliónov UAH.

Ak zosumarizujeme všetky prevody na VAKS, dostaneme sumu 150 miliónov UAH ako kauciu za Haluščenka.

V rámci kontroly finančného monitorovania bude Národná banka určite požadovať kompletnú dokumentáciu ku každému prevodu so všetkými povinnými údajmi. Od pôvodu samotných finančných prostriedkov až po pôvod samotných spoločností.
Banky budú musieť nahlásiť, do akej miery bola činnosť všetkých uvedených akciových spoločností podozrivá a riziková, a tiež vysvetliť, ako v každom jednotlivom prípade overovali tieto spoločnosti ako klientov a ich finančné prostriedky.

Napríklad v spise sa uvádza, že spoločnosť „Giran Konstrukt“ s.r.o. získala 4 milióny UAH ako platbu za stavebné materiály na základe zmluvy (tieto 4 milióny UAH putovali k Haluščenkovi). A ak sa ukáže, že k skutočnej dodávke stavebných materiálov nedošlo, banka by mala byť potrestaná. Finančná kontrola by totiž mala byť dôkladná, vrátane návštevy skladov spoločnosti s fyzickým overením tovaru. Ak kontrola zlyhá, potvrdí sa skutočnosť prania špinavých peňazí.

Národná banka Ukrajiny (NBU) vo svojom vyhlásení uviedla, že kontroly uvedených bánk zo strany finančného monitorovania sú naplánované na august až september, čo znamená, že výsledky môžu byť k dispozícii do konca budúceho mesiaca. Spolu s protokolmi a možnými sankciami pre banky.
Jedná sa o sankcie od písomných varovaní a pokút až po odobratie licencie. Podľa platnej legislatívy je maximálna výška pokuty v rámci finančného monitorovania v súčasnosti 135,15 milióna UAH a regulačný orgán ju už niekoľkokrát uplatnil.

Prečítajte si tiež:

• O verejnom tajomstve sa začína hovoriť
• Bývalý poradca Soskin varuje: Ľudia, ktorých Zelenskyj odstavil, môžu vyvolať občiansku vojnu